La Policía Federal realizó 90 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país y detuvo a 24 personas acusadas de integrar una organización dedicada a estafas virtuales, lavado de activos y fraudes con falsas inversiones en criptomonedas.
Una organización dedicada a cometer estafas digitales millonarias quedó en el centro de una investigación judicial que incluyó allanamientos en Lomas de Zamora y otros distritos bonaerenses. El operativo terminó con 24 detenidos y el secuestro de millones de pesos, criptoactivos y dispositivos electrónicos utilizados para ejecutar maniobras fraudulentas que afectaron a cientos de víctimas.
La causa comenzó tras múltiples denuncias radicadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Según reconstruyeron los investigadores, los estafadores captaban a las víctimas mediante publicaciones en redes sociales y mensajes directos donde prometían ganancias rápidas y seguras a través de supuestas inversiones financieras y plataformas de criptomonedas.
La banda utilizaba perfiles falsos que imitaban logos, diseños y hasta figuras públicas para generar confianza. Luego, simulaban operaciones bursátiles mediante aplicaciones truchas y exigían nuevas transferencias de dinero bajo la excusa de ampliar inversiones. Además, hackeaban cuentas de WhatsApp para ofrecer venta de dólares a contactos de las víctimas y distribuían programas infectados con virus “infostealer”, diseñados para robar claves bancarias e información personal.
La investigación involucró a fiscalías de Lomas de Zamora, Quilmes, Azul, Bahía Blanca, Junín, Mercedes, Pergamino, San Isidro, San Martín y San Nicolás. A partir de las pruebas reunidas, la Policía Federal realizó 90 allanamientos simultáneos donde secuestró casi 60 millones de pesos, más de 8 millones de dólares en criptoactivos, computadoras, tablets y alrededor de 80 teléfonos celulares.
De acuerdo a las estimaciones judiciales, la organización generó un perjuicio económico cercano a los 3.000 millones de pesos. Los investigadores intentan ahora determinar el alcance total de la red y rastrear posibles conexiones con otras maniobras de lavado de activos y ciberdelitos a nivel nacional.
